广州海关又查获违规进境的银行卡 看看海关这两年查了多少卡?

  广州海关又查获违规进境的银行卡 看看海关这两年查了多少卡?近日,广州海关关员在广州白云机场空港口岸快件渠道查获32张违规寄递进境的银行卡。

  广州白云机场海关现场关员根据布控指令,对一票自某国寄往广州、申报品名为“背包”的快件进行监管时,发现X光机过机图像存在异常,图像显示包裹内件为若干独立的块状物品以及一些堆叠在一起的卡片,与申报品名“背包”明显不符,疑似不实申报。现场关员随即进行拦截并开箱查验,在包裹内查获32张用胶带和锡纸紧密包裹叠放的境外信用卡。现场关员核对信用卡上的持卡人姓名,该32张银行卡分属多个持卡人,根据《中华人民共和国刑法》及最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定,非法持有他人信用卡,数量累计在五张以上的涉嫌妨害信用卡管理。

  2022年1月20日海关发布消息:大连周水子机场海关查获境外银行卡24张

  近日,大连周水子机场海关查获境外银行卡24张。海关关员根据风险研判,在对3票进境快件实施重点人工查验时,发现申报为文件的快件內有24张境外银行卡,发卡银行涉及Access银行、Kuda银行等多家境外银行。经初步认定,存在洗钱和电信诈骗嫌疑。目前,已被依法扣留,将移交相关部门作进一步处理。

  2021年10月18日海关发布消息:《深圳海关破获一起出境“银行卡四件套”案件》

  近日,深圳海关缉私部门破获一起出口“银行卡四件套”涉及的特大妨害信用卡管理案,多名犯罪嫌疑人被逮捕。

  海关关员在深圳湾口岸对一批出口跨境电商货物查验时,一个缠着黄色胶带的包裹引起了他们的注意。经开拆包裹后,共查获有银行卡341张,u盾965个和电话卡、身份信息一批。由于案情重大,现场查验部门立即向海关缉私部门进行通报,缉私警察赶到现场跟踪处理案件。而这批物品,正是涉及安徽马鞍山公安部门正在侦办的一个特大妨害信用卡管理案件。安徽公安接收案件线索及涉案货物后,联合深圳海关缉私局开展抓捕行动,该案最终得以侦破。

  据犯罪嫌疑人交代,他们明知运输的是“银行卡四件套”,并可能涉及违法犯罪,但每套50元的运输利润还是让他们选择铤而走险,最终等待他们的将是法律的制裁。

  近期,深圳海关缉私局联合安徽省马鞍山市公安局成功斩断一特大妨害信用卡管理犯罪链条。

  2021年2月23日,福建某贸易有限公司以跨境电商的方式从深圳湾口岸申报出口货物一批,经海关现场查验发现,该批货物中有未申报银行储蓄卡341张、银行储蓄卡U盾965个、读卡器17个及电话卡、身份信息一批。

  因案情重大,深圳海关缉私局迅速介入并立案开展调查。经查发现,该批货物系境外人员通过货物代理公司层层委托报关出口,可能涉嫌境外违法犯罪活动。

  经进一步调查发现,该批货物为安徽省马鞍山市公安局在办案件的涉案货物,经双方对碰研究,决定对该案进行联合侦办。2021年2月26日,深圳海关缉私局联合安徽省马鞍山市公安局开展抓捕行动,在深圳石岩某物流园内抓获犯罪嫌疑人4名,查获银行卡(包含U盾、读卡器等)1476套。

  2020年9月23日,孟连海关值班关员在芒信边民互市市场对出境边民互市车辆进行查验时,在车内查获未向海关申报银行卡、U盾、电话卡等一批。目前案件正在进一步办理。2020年9月15日海关发布消息:南伞海关查获涉嫌电信诈骗工具

  近日,南伞海关关员在南伞口岸出境车辆通道,对一辆出境货车实施登临检查时,在其驾驶室后排座位下发现夹藏的涉嫌电信诈骗工具,经清点,累计为刷卡机13台、银行卡20张、旧手机4台、K宝13台、U盾3台等。因涉嫌电信诈骗,目前,该批物品已移交相关

  2020年8月21日,汕头海关所属龙湖海关向地方有关部门移交一宗涉嫌电信诈骗银行卡案件,这是汕头海关首次在进境邮寄渠道查获此类案件。

  据现场关员介绍,近日,龙湖海关关员根据风险布控,在对一票申报品名为“卡片”的进境邮件实施查验时,发现内含国内不同银行、不同用户名银行卡4张以及银行U盾4个、手机4G卡2张。

  按照有关规定,该关第一时间联系中国人民银行汕头市中心支行,经银行初步鉴定反馈其中2张资金流水有异常,疑为金融诈骗工具或洗钱工具,涉嫌利用信息网络实施犯罪。

  根据我国相关法律法规,明知他人利用信息网络实施犯罪,而为其犯罪寄送涉案银行卡、U盾等支付工具,被执法部门追查的,涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪,将被立案追诉。

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